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| Implicados en Panama Papers, de la empresa de envíos Efecty, libres tras vencimiento de términos. FOTO COLPRENSA |
El Juzgado 42 con función de Control
de Garantías dejó en libertad a Luz Mary Guerrero y Jorge Humberto Sánchez Amado, representante legal y
revisor fiscal de Efectivo Ltda., y Circulante S.A.; Sara Guavita Moreno,
representante legal suplente de Servientrega S.A; el ecuatoriano Juan Esteban
Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co.
Colombia; y Martha Inés Moreno, contadora de Efectivo Ltda, todos relacionados
con el resonado caso de Panamá Pappers.
La decisión del juez radica en que el
ente acusador dejó pasar más de 60 días para
radicar el escrito de acusación una vez fueron cobijados con medida de
aseguramiento en detención domiciliaria, y 120 días para
iniciar el juicio contra los imputados. “Considera entonces este estrado
judicial que accede a la pretensión de la defensa, razón por la cual se
dispondrá la libertad de Luz Mary Guerrero, Jorge Humberto Sánchez Amado, Sara
Guavita Moreno, Juan Esteban Arellano Rumazo y Martha Inés Moreno, entonces se
ordena librar las boletas de libertad ante las cárceles pertinentes”, dijo el
juez.
La investigación
De acuerdo con las investigaciones de
la Fiscalía, la firma Mossack Fonseca “ofreció dentro de sus servicios, entre
los años 2010 y 2016, un elaborado entramado financiero y societario, el cual
tenía por objeto vender facturas falsas a empresas
colombianas por parte de sociedades en el exterior”.
“Se identificó que esas 14
sociedades, usando los servicios que les ofrecía Mossack Fonseca, firmaron
contratos de prestación de servicios con sociedades del exterior, a sabiendas
que esos servicios no se prestarían”, dijo el fiscal delegado.
En medio de la diligencia judicial,
que completó tres semanas, el fiscal reveló apartes de los correos electrónicos
que involucran a Juan Esteban Arellano Rumazo, de nacionalidad ecuatoriana en
el ilícito.
El delegado de la Fiscalía argumentó
su teoría, incluso conociendo la postura de Arellano Rumazo, sobre su total
desconocimiento de los hechos. “Según lo que escuché en los medios de
comunicación no conozco sobre el servicio de refacturación, ni es parte del
portafolio de Mossack Fonseca”.
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